掀开“榜一小弟”真身，北京人民广播电台狂热红包原是逃税包庇

2024-07-03

掀开“榜一小弟”真身，北京人民广播电台狂热红包原是逃税包庇

每月的5月15日，是全国公安部门压制和严防犯罪行为活动丁云。一起来关注犯罪行为活动领域常发的逃税犯罪行为，顾名思义，逃税是将违法资本金进行合法化，因此压制逃税犯罪行为可以有效切断其它犯罪行为的资本金链条。而为了逃避压制，犯罪分子逃税的方式可谓层出不穷。

前不久，北京疑犯就侦破了一起新型逃税刑事案件，在一个火爆的互联网北京人民广播电台内，一位被称为“神豪”的“榜一小弟”储值了数一千万元给主持人红包，而北京人民广播电台内的其它影迷并不晓得，这一千万红包另一面竟然与逃税刑事案件有关。

“榜一小弟”亮相北京人民广播电台其身分被掀开

2018年9月，一间知名互联网现场直播互联网平台举办了影迷狂欢节活动，这名站在舞台上深情演唱的男子，是这首歌的原唱者张某，1984年出生的他不仅喜欢唱歌，还接演过多部电影电视剧。但熟悉他的人都晓得，他还是一位颇受欢迎的互联网主持人。靠著能唱能唠，张某不仅hondayz无数，还靠著影迷们的红包，成功入选该现场直播互联网平台的金牌艺人。

在张某的众多影迷中，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的影迷最为出名，因为在张某现场直播时，只要这个人再次出现，各种重量级的礼品就会科姬飞。这些数不清的虚拟礼品在北京人民广播电台里开出五光十色的特效花朵，但是很多人也晓得，这科姬绚烂多姿多彩另一面都是真金白银化身的结果。

张某在2020年1月的一场现场直播中，因为这名影迷的重金红包，北京人民广播电台里的氛围直接被推向高潮，不少人在这种氛围的感染下也跟着红包，这也让影迷们从看主持人变成了看“小弟”。

北京人民广播电台的影迷们对此人的身分产生了极大好奇，直到2020年4月的一个晚上，这名暗藏在主持人张某另一面的谜样人物，突然亮相北京人民广播电台。张某的影迷们才第三次看到这名谜样人的真身。虽然他再次出现在北京人民广播电台的天数不长，但迅速就有人认出，这名出手阔绰的谜样人是北京一间子公司的老板于某。

几个月后，于某在子公司的社交互联网平台上发布了一段音频。音频中，于某表示，受外部环境影响，自己子公司多个项目资本金面临难以回流的情况，他决定委托子公司其它高层人士，临时启动应急举措。

“榜一小弟”逃亡境内外多起报警掀开另一面绝密

很多人不晓得的是，Farlay某发布这段音频的时候，他其实已经逃亡到了境内外。一红包是上一千万元的于某，子公司的资本金链怎么会再次出现问题呢？他的子公司又是做什么的？

迅速，北京疑犯就收到了许多自称是于某子公司投资人打来的报警电话号码，也是这些电话号码，彻底撕开了于某暗藏在一千万红包另一面的绝密。

2020年8月18日，北京疑犯陆续收到群众报警，称他们在北京一间投资子公司购买的理财产品到期后难以兑现。接报后，交警第三天数赶到现场进行处理。

北京市公安局上海浦东支队刑侦支队一支队交警黄轶：他们发现报警的内容，跟他们以往处理的许多筹资犯罪行为类刑事案件有许多相似的地方，第三天数通知了刑侦支队介入甄别取证。

北京市公安局上海浦东支队刑侦支队一支队交警王治胤：首先他们对留存在北京的高层人士、中层员工当即积极开展查问工作，查问子公司的基础运营模式。同时，当时还有各省市前来查问情况的各省市营业网点的老总，他们对营业网点的老总积极开展查问工作，了解他们募筹资本金的形式，综合来看其实是披着合法外套的违法筹资。

经查，自2017年12月起，于某的子公司在未经国家有关部门批准的情况下，以所谓的特种车辆和新能源车辆的融资租赁收益权转让计划为名，在全国18个省150多个城市，设立线下门店，向社会不特定公众违法募筹资本金。

北京市公安局上海浦东支队刑侦支队一支队交警黄轶：他们经过初步查看合同，都是比较简单粗暴地承诺保本保息，不管任何的风险、任何不可抗力，每月都有高额的利益回报。这个是违背普通生意或者业务上的往来情况，没有考虑任何的意外风险、人工、其它的任何成本。

北京市公安局上海浦东支队刑侦支队一支队交警王治胤：他的资本金都是直接在体内循环，子公司其实是打着车辆融资租赁的幌子，在吸储老百姓的资本金，资本金也没有真实地用在这些车辆运营上，其实是被子公司实控人肆意挥霍。

违法筹资12亿余元赃款大多流向个人账户

疑犯梳理了于某子公司的资本金流向，发现涉事子公司违法筹资得来的赃款高达12亿余元，其中一部分是用于子公司的日常运营，还有相当大一部分钱进入了主犯于某的个人账户，疑犯也将排查的重点放在了这部分钱上。

北京市公安局犯罪行为活动侦查总队一支队交警干一鸣：他们发现除了他个人大肆挥霍，比如说购买珠宝豪车之外，还有一大部分都储值到了某某互联网现场直播互联网平台。

北京市公安局犯罪行为活动侦查总队一支队三支队支队长袁维：他红包的金额都是上一千万元，他们当时就觉得这个行为很可疑，所以他们才会进一步去追踪、挖掘他是不是涉嫌将赃款进行洗白或者是转移。

疑犯调取了于某在现场直播互联网平台的个人账户，从他过往的红包记录里发现，于某在2018年1月到2020年6月期间，陆续在该互联网平台红包了近百名主持人，其中，张某、李某、贾某、方某这四名主持人是他红包的重点目标。

那么，为什么只有这四名主持人受到于某青睐，让他不惜花重金红包呢？这也引起了疑犯的注意。

北京市公安局犯罪行为活动侦查总队一支队交警干一鸣：他们调取了受巨额红包的几名主持人名下的个人账户的所有资本金，然后经过资本金的层层穿透，发现这些涉案主持人在接收到筹资诈骗主犯的巨额红包以后，会将受红包的资本金提现转移至筹资诈骗主犯的个人账户和关系人账户当中。

据此，疑犯认为，这些主持人确实有帮主犯于某逃税的嫌疑。可是，他们是否知晓这些钱的来源呢？

在随后的侦查中，疑犯发现，这些主持人私下与主犯于某的关系非常密切，不仅一同出去旅游，还会频繁出入于某的子公司。这些主持人与于某的互动远不止这些，侦查中，疑犯还发现，四名主持人中的张某还曾在现场直播时说到，自己持有于某子公司的员工号。

不仅如此，这名王姓主持人还曾在北京人民广播电台公然提出，可以帮助红包的人逃税。

在对四名主持人的调查中，疑犯还发现，许多黑灰产的犯罪行为嫌疑人会将犯罪行为所得储值到互联网现场直播互联网平台的账户里，然后再以6折或者7折的价格卖给许多红包币中介，这些中介低价买入后，再以7折到8折的价格出售给许多主持人的团队或者影迷个人，从中赚取差价。

北京市公安局犯罪行为活动侦查总队一支队交警干一鸣：他们在追踪这个主持人个人资本金账户的过程中，还进一步侦查发现，其中还有电信诈骗、互联网赌博的犯罪行为嫌疑人，他们结识了当时在李某现场直播工作室担任员工的范某，范某为了帮助这些犯罪行为嫌疑人清洗和转移涉案的赃款，会用自有资本金购买这些有黑灰产资本金储值的互联网平台账户。范某一方面是为了个人的获利，另一方面，是为了帮助李某更好现场直播，获得互联网平台奖励，红包自身的工作室的许多主持人。

在掌握了确凿证据后，北京疑犯对相关涉案人员进行收网。在对四名主持人抓捕的过程中，由于其中一位主持人被捕时还在现场直播中，所以疑犯的行动迅速被看客们发现，并透露给了另外一位正在现场直播的涉案人员李某。但李某不会想到的是，看客们的提醒并不会帮到他，因为负责抓捕的交警为了掌握他的实时动向，也在关注着他的这场现场直播。

截至目前，疑犯共抓获涉案人员44人，其中涉嫌违法吸收公众存款罪的40名被告人均已被判刑，针对主犯于某的抓捕工作也在持续进行中。

涉嫌逃税罪 4名互联网主持人被提起公诉

2023年11月，北京市人民检察院以涉嫌逃税罪，对李某、张某、方某、贾某批准逮捕。检察机关认为，2018年1月至2020年7月，李某等四名主持人明知于某储值到现场直播互联网平台红包或银行转账至其个人银行账户的资本金系经营子公司违法筹资所得，仍接受于某红包，并通过转账等形式向于某回流资本金，其行为已经构成了逃税罪。

在后期的审查中，检察官发现，这四名主持人之所以成为于某重点红包的目标，很大程度上是因为他们“懂事儿”，经受住了于某给他们的考验。因为，在于某选择红包目标之初，都会先进行小额红包，然后时不时地再来一笔大额红包，以此引起主持人们的注意，并建立联系。

在日常的现场直播中，于某还会跟几名主持人沟通，策划剧本，故意制造话题和热度，以求获得利益的最大化。

有了于某这位“榜一小弟”的重金加持，几位主持人不仅赚足了名气，也获得了丰厚的收益。而他们也将于某红包给他们的钱，按比例返给了他。一进一出间，将于某的违法所得洗白。

“现金花束”“现金蛋糕”……这些逃税方式要警惕

据几名涉案主持人供述，他们除了通过北京人民广播电台逃税，逢年过节，他们也会主动给于某转账，表面说是为了感谢于某的慷慨红包，但真实目的还是逃税。

除了上演发红包表忠心这种样式的逃税，与于某熟悉后，主持人们还会频繁收到于某找他们借钱的请求。不过借钱是假，其目的还是逃税。

2024年2月28日，李某、张某等涉嫌逃税一案在北京市上海浦东新区人民法院一审开庭审理，法庭将择日宣判。

除了利用互联网北京人民广播电台逃税，公安部门还发现，许多犯罪分子还会以订购“现金花束”“现金蛋糕”、购买黄金饰品、品牌手机、房产的名义进行逃税。