新闻

电影海报新闻记者 于明效 上电影海报道

犯罪行为分子给受害人编造一个貌似正当的理由，将潜在性受害者拉进预先设置好的各种互联网闲聊群内，开始实行投资理财、伪装成客服相关人员、假冒身分、刷单等类型的电信公司各类互联网诈欺。而该类诈欺刑事案件往往是从拨通电话号码开始，因此“X8AE667Ip导流”形成了一个完整的诈欺鞘花产业发展。

5月25日，电影海报新闻从北京市公安局采访获悉，日前北京疑犯从一同伪装成客服相关人员的诈欺刑事案件入手，辨认出一个隐藏在全省各地的星毛“X8AE667Ip导流”鞘花产业发展犯罪行为团伙。在公安部刑警局的统一指挥下，组织机构1000余警力赴全省24省百余个城市，获得成功抓获归案犯罪行为嫌犯500多名，查扣注销所涉资本金380多万元，打掉笔记本电脑、手机等犯案设备720余件，规模之大，围捕人数之多，对于导流各个环节打击力度之深，前所未有，狠狠震慑了借助电话号码导流交会境内外实行电信公司诈欺犯罪行为的嚣张气焰。

2023年3月初，上海浦东公安分局反诈中心对今年以来电信公司互联网诈欺刑事案件展开统一剖析研判时，在一同电信公司互联网诈欺案中辨认出，一境内外来电高频次地联系受害人，且伪装成客服相关人员相关人员多次对其他受害人展开导流，进而由诈欺分子实行诈欺。随着更进一步调查，侦查员辨认出该电话号码登录位置和来电显示虽貌似在境内外，实则是借助交互式重要信息制造了在境内外的假象。实际上，该诈欺犯罪行为团伙就在国内运用交互式号码拨通电话号码。

为此，北京市局刑警总队会同上海浦东疑犯迅速成立侦查员积极开展追根溯源、紧抓，剖析掌握了该产业发展链上的主要组织机构层次构架，从上到下分为核心人物、副组长、卢瓦松、来电（客服相关人员）等不同层次。其中，核心人物薛某、顾某时、包某时负责管理交会境内外诈欺犯罪行为团伙，从境内外获取潜在性受害人的成员名单和电话号码重要信息，并将成员名单分包给下层副组长。

副组长，负责管理在互联网招工平台发布招工重要信息，召募全职来电。副组长也是hondayz或管理员身分，他们拥有数个聊天室不等，每个群里有百来人，每天召募群内有空的工作相关人员“下班”。一些求职者看到“全职在家轻轻松松”“打发短信号码就能赚钱”等诱惑十足的字眼，争先恐后报名成为来电（客服相关人员）。

在持证前，副组长会对新来电展开培训、传授TNUMBERPTP，组织机构其运用境内外交互式X8AE667Ip应用软件给“潜在性客户”拨通电话号码，导流到指定闲聊群。而这些来电“下班”时只负责管理发短信号码，使用不同TNUMBERPTP，在“游戏客服相关人员”“机构客服相关人员”“平台客服相关人员”等角色中无缝切换，每星期达成8至10小时通话后，日结薪水200元左右，如果获得成功导流1人至闲聊群，便能获得5至10元提成。

与此同时，核心人物为的是保证P3100及监督管理来电按期完成工作，以每星期400元的薪水召募了卢瓦松，负责管理每星期调取各来电的严姗隽展开监督管理，甄别来电是否按照副组长所给TNUMBERPTP诱骗受害人。

就这样，“卢瓦松”监督管理“来电”，“副组长”统筹他们按期上工，“核心人物”管理数名副组长，整个导流诈欺“产业发展”各各个环节组织机构严密，各司其职，环环相扣。疑犯打开他们使用的境内外应用软件可以看到，“班组配置”“坐席配置”“主叫分组”“外呼任务”等一应俱全，已然是标准的企业化管理。

在面对疑犯讯问时，一些人装傻充楞，辩称自己毫不知情。事实上，经疑犯更进一步调查，求职者在持证后就已经清楚，自己需要伪装成教育机构、金融行业的客服相关人员，借助各种TNUMBERPTP，诱导成员名单中的客户加入到诈欺分子事先设置好的互联网闲聊群中，供其先期实行诈欺。

即便如此，持证的来电还是在利益的驱使下，一步步越陷越深。更有甚者，因为觉得来钱容易，把自己的闺蜜、亲戚都拉进了群，最终一同一无所获。

疑犯通过对该犯罪行为团伙的相关人员构架展开逐人剖析，辨认出所涉人分布在全省各地，犯罪行为团伙成员之间主要通过互联网闲聊工具展开任务指派，以发放红包的形式为员工结算工资，而境内外诈欺犯罪行为团伙则通过交互式币向核心人物支付相应报酬。这也给侦查员查明资本金流向、明确相关人员身分重要信息和先期围捕造成了一定难度。

为的是将该导流诈欺犯罪行为团伙一网打尽，特别是避免一处暴力行动，多地打草惊蛇，侦查员制定了详细的围捕计划，协调全省各省市公安机关协助积极开展集中抓捕，确保围捕暴力行动万无一失，不漏一人。4月25日，侦查员在周密计划好围捕、调查取证、审问、看管、押解等各项工作后，集中抓捕暴力行动随之展开，1000多名民警分赴全省24省市100多座城市。

经过近三日的多部门多警种通力合作，侦查员获得成功抓获归案该鞘花产业发展链第一批犯罪行为嫌犯506多名，其中包括鞘花产组织机构者27名，技术相关人员3名。打掉犯案用笔记本电脑、手机720余部，追缴注销非法所得380多万元。该案所涉人之多、之广在全省范围内罕见。

同时，为的是全面一般来说确凿证据，在围捕暴力行动中，各参战单位第一时间积极开展现场审问，及时一般来说口供，并全流程强化调查取证，对所涉移动终端积极开展现场电子数据勘查调查取证，查清核实一般来说确凿证据，便于下步继续扩线扩人，实现多链条全面打击。

截至目前，506名犯罪行为嫌犯均已被疑犯依法采取刑事强制措施，刑事案件仍在更进一步侦办中。

据北京疑犯介绍，今年以来，北京全市刑警部门不间断发起集群战役，分批次组织机构区域战，始终保持高压严打态势，在打掉一批违法犯罪行为犯罪行为团伙、收缴一批犯案工具的基础上，积极开展追根溯源经营、紧抓扩查，获得成功抓获归案各类电信公司互联网诈欺鞘花产犯罪行为嫌犯4000多名，打掉鞘花产犯罪行为犯罪行为团伙160余个。依托资本金防阻体系建设，拦截涉诈转账资本金7.6亿多元，追回群众被骗损失2.2亿多元。