新闻

前言：

继内蒙、北京、上海、深圳地方金融监督管理局发布了对交易所之类的公告后，

中国证监会北京监管局在12月27日，最新发布了：

《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》

关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示 

　　近期，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

　　辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

　　在此，我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

　　同时，提醒广大投资者，应保持理性，强化风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗，及时举报相关违法违规线索。

北京市地方金融监督管理局

人民银行营业管理部　

北京银保监局　 

北京证监局　　

2019年12月27日

年底圈钱盘盛行，

而且监管打击力度大，

谨慎投资！

正文

刷单类的项目，在之前也有写过很多，

刷单型的所谓“区块链”，还有以前比较流行的分红类刷单，

其实都是一个套路模式，

不同的是包装的区别，噱头名称的区别，

比如：项目系统内下单购买柴米油盐所谓的虚拟商品刷单，

或者下单购买项目方发行的所谓未来增涨100倍的空气币，

又或者纯粹就是下单一个面值XX的订单，

回过头来，我们会发现，这种模式内，内核还是“返利”“分红”“互助”的影子在里面。

有粉丝称：刷单项目《高佣联盟》，提现不给到账。

这个项目的模式，宣称到所谓“京东”“淘宝”“唯品会”。。。去进行抢单，

（其实就是个名字而已，并不能真正意义上的购物）

会员充值到项目方的账号内，

平台不允许多账号操作，不允许同一个银行卡绑定多个账号，否则封号，

抢单金额由系统随机，匹配账户余额度的10%~70%，

提现审核成功才会到账。

可以看到，制度很简单，导致加入门槛不高，促进了市场的发展，

但这种骗局，早在我以前有提到过：

有些项目的骗局，从外面看，是看不出的，

一定要花钱加入才能知道骗局的关键之处，

而这个项目的骗钱之处就是：提现不到账。

很简单的骗局，就如同项目方的制度模式一样的简单，

会员想提现？？？

项目方宣称：

玩家违规操作，不及时提交订单，被315监管部门查到了。

315监管部门查到一个资金盘内会员的订单？

不给提现的借口看得多了，之前还有拿疫情作借口的呢，所以看到这个借口，我也不怎么惊讶了，

资金盘圈子里，最不缺的就是脑洞了，什么奇葩都会有。

可以看到该名爆料者的账户内被冻结2130元，

无法进行提现操作，

项目方的制度规则，

基本就是操盘手的一己之言，

会员们也是没有主动权，

项目发展到瓶颈时，就直接把投资者们的资金给全锁了。

但会员咨询客服账户冻结的问题，

客服却宣称：

所有会员必须配合调查，如不配合调查将冻结平台账户还会被相关部门例（列）入失信人员，现在需要所有会员充值账户同等金额（如100继续充值100）再次抢50单，系统将会从您抢到的商品中拿出一件商品寄到会员登记的地址。。。。

客服叙述的这条公告型话语，里面还有个明显的错别字，

而我们看到这个话术，是不是有种熟悉的感觉？像不像电信诈骗里说的那样？

电信诈骗里经常会说：

您的银行卡参与了洗黑钱的行为，需要充值XXX钱到XXXX进行确认以及排除风险解冻。。。。。

这样的行为其实就是操盘手想在跑路之前再圈一波钱了，如果有傻子真的去充值这个钱，那操盘手也会一边心安理得的笑纳，一边还骂这个会员是傻子，

爆料者也是看出了这个简单的骗局，

找官方客服进行沟通，

但到后面，客服也是贼相毕露：反正就是圈你钱了，你能把我咋地？报警我也不怕。

对于这种情况，也是希望在这个项目内被诈骗的会员们，赶紧手收集更多证据，亏损者们抱团共享证据、项目资料，才能更快地成功立案。

还有个刷单抢单的项目《赚钻圈》，

也是差不多的意思，

在项目方对外宣称的介绍内，声称：

项目方公司为“三亚市思阳网络科技有限公司”成立于2012年，注册资金5000万人民币，

但根据企业查询网站上查到的内容为，

该公司“三亚市思阳网络科技有限公司”成立于2019年11月22日，注册资金为3万人民币，实缴只有3块钱？？？？

根据微信公众号内查到的“赚钻圈”，

该公众号注册的主体公司即为“三亚市思阳网络科技有限公司”，

所以基本排除了该公司被项目方套牌的可能性，

未来在这个项目内亏损的会员们，可以直接去举报这个公司为操盘手所有。

当然，刷单类项目还有很多，不仅仅是这一两个，也不是一篇文章就可以概括完的，但我们可以从中一窥全貌。

刷单项目最后的结局和资金盘是一样的，投资者们投的钱无法提现出来，要么项目方直接跑路，要么项目方再骗一波钱，要么换个系统继续无限套。。。

但所谓的大饼噱头，是骗局过程中，不可或缺的，

有人成功出局，有人就被套死在里面，

赚钱与亏钱永远是1≈9的比例，而且大部分赚钱的投资者比例还不到1%呢，

资金盘项目的最大风险性就是：

你永远不知道项目方操盘手何时会跑路，

你以为是能玩一年，那只是你以为而已，

操盘手是看后台数据来进行运转盘面的，而不是靠感觉。

大多数人总以为能比狗庄跑的快。

人生有三大错觉：

1：手机震动。

2：我能反杀。

3：她喜欢我。

感觉在币圈也找到了三大错觉：

1：我能逃顶

2：我能抄底

3：XX币100倍

人生三大错觉实际上一个都不存在，

币圈三大错觉更是如此。

每一个喊单币的最终归宿，都是归零。

这几年看过的喊单币数不数胜，

而且大多数都会有同一个口号：

“比特币当年也是靠喊单起来的”

对，这句话并没有什么毛病。

只是，很显然时代不同了。

就像10年前开淘宝，

5年前写公众号，

2年前玩抖音拍短视频。

并不是说，现在去做不一定不行。

而是，风口和全民致富的时代，过去了。

你认为现在炒币还有可能暴富吗？

我觉得很难，很难。

每个时间段，能做的事情，根本就不相同。

3年以前，PLUS钱包的搬砖套利是行的通的，

那时候大多数人甚至在网络上都找不到交易网站，

大多数人的交易，甚至是通过淘宝和闲鱼完成。

只能买，卖起来很麻烦。

掌握一定交易所网站，VPN资源的用户，

必定可以在场外和内盘之间获取差价。

但是，也有各种奇葩的风险。

比如交易所卡币，场外被骗等等。

总而言之，所有轻松赚钱的事情，

都是并不轻松的。

而现在，交易所人人都能上，

交易所的数量甚至比币都还要多。

哪有什么搬砖套利可言。

归根结底，认知不一定觉得你能赚多少钱，

但是一定能决定你在这个圈子活多久。

炒币不会再有人轻易暴富了。

正规军入场，留给大家的机会其实越来越窄。

当然，也是避免了大部分人因为自我认知不足，倾家荡产。

这是好事也是坏事。

套用一句话：这是最好的时代，也是最坏的时代。

机遇，总与骗子同行。

纵观2017年至今，

其实该在这个圈子发达的人，

都已经发达。

2017年可谓全民发币，

一天出几十个1CO项目，

项目多到搞不过来。

并且，多的是新韭菜接盘。

2018年后，高位接盘者眼看行情低迷 ，

大多数其实早已割肉离场，认亏。

实际上一直到现在，

市场依然未有足够新人进场。

我相信很多人，

都是在17年和18年入场。

那么之前的老人呢？

AngleToken跑路、

波点钱包跑路、

EOS生态跑路、

SumToken跑路、

瑞波生态跑路、

DOGX钱包跑路、

SuperToken跑路、

WoToken跑路、

Tokenstore跑路、

MGC钱包跑路、

PIusToken崩盘、

波场超级社区跑路。

这些钱包类资金盘最后如何结局？

是不是相同的套路？

三月份钱包类项目，

八月份的宠物类资金盘目的其实都是一样，

就是圈钱。

大道理谁都懂，但是当看到高额利益的时候，

投资者往往也会把风险抛到脑后，

因为他以为以他的聪明才智肯定能提前撤出。

可往往套的也都是那些自以为是的人。

你看中的是人家的利息，

人家看中的却是你的本金。

每一个资金盘模式都有一个周期，

周期到了也就该死了，

不死也是半死不活压不下去最后口气，

因为还想在圈点钱。

对于投资者来说，从项目方拿回钱已无可能。

剩下的只有一条路报案维权。

后记：

最近有多位玩家会问：

XX项目，什么时候会崩盘？

或者，我该什么时候撤退？

这个问题，我没办法给出具体的崩盘日期时间，

因为这个事情是没人知道的，

就如同：你知道我会什么时候电脑关机吗？

你肯定不会知道的，

因为我的电脑只有我控制开关机，

而至于我什么时候开关机，

完全就在于我想什么时候去关机了，

这是个外人无法预测的事情。

操盘手关盘跑路也是一样的意思，

他们要考虑是否继续开盘圈钱下去，

如果怕项目搞大，被国家关注到，会提早跑路，

如果市场发展到瓶颈，圈不到更多钱，也会提前关盘，

如果项目没发展起来，玩的人不多，操盘手也会提早止损，而选择崩盘，

如果被搞事的人举报到有关部门，操盘手更会跑路，背景硬的也许会正面发公告硬刚，

。。。。。。

所以，项目崩盘的因素、可能性会很多，

很多时候，项目走向连操盘手都控制不了。

那么，综上所述，玩家有两种选择：

①：要么，不要贪心，赚到些，就撤，哪怕在你撤离后项目还正常运行半年也不要后悔，这就是最好的心态。

②：要么，跟着自己的直觉去投资，什么时候该撤资，什么时候该追资，自己要保持一个清醒的头脑，但是这个情况，会肯定亏钱，要提前做好这个心理准备。

毕竟：高收益，与高风险，是并存的。

文章的最后，希望所有的投资者们能赚得盆满钵满！

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